重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2026年3月24日（星期二）上午9:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應(yīng)急指揮中心五樓會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會(huì)議主持人：汪先富先生

（六）公司本次股東會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出（列）席情況

出席會(huì)議股東6個(gè)，共代表股份11218.9928萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.15%。

公司董事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

會(huì)議同意：賈純國先生不再擔(dān)任公司董事，并對賈純國先生在擔(dān)任公司董事期間所做的工作表示感謝；會(huì)議選舉徐飛先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)董事一致。

表決結(jié)果：同意票代表股份11218.9928萬股，占本次出席股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《公司關(guān)于向?yàn)o州市見義勇為基金會(huì)捐款的議案》

會(huì)議同意：公司向?yàn)o州市見義勇為基金會(huì)捐款50萬元（大寫：伍拾萬元整）。

表決結(jié)果：同意票代表股份11218.9928萬股，占本次出席股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東會(huì)所審議的議案均獲得通過。

                                  四川天華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                     2026年3月24日