重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

（一）會議召開日期及時間：2023年6月28日（星期三）上午8:30

（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會議廳

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議召開方式：現場方式

（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出（列）席情況

出席會議股東26個，共代表股份11326.1821萬股，占公司有表決權總股份的68.80%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員、相關管理部門負責人及中介機構代表列席了會議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（二）審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（三）審議通過了《公司2022年度財務決算報告》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（四）審議通過了《公司2023年度財務預算報告》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（五）審議通過了《公司2022年度利潤分配的議案》；

會議同意：公司以2022年12月31日總股本16462.2345萬股為基數，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發2元現金紅利（含稅）。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（六）審議通過了《公司關于2022年度計提資產減值準備的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（七）審議通過了《公司關于日常關聯交易的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（八）審議通過了《公司關于為四川天華富邦化工有限責任公司、四川天乇科技有限公司向中國銀行瀘州分行分別申請授信融資壹億元提供保證擔保的議案》；

會議同意：公司為兩家子公司分別提供壹億元連帶責任保證擔保。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（九）審議通過了《公司關于終止年產6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業化示范項目的議案》；

會議同意：公司終止建設年產6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業化示范項目。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（十）審議通過了《公司關于調整公司董事的議案》；

會議同意：羅勇先生不再擔任公司董事，并對羅勇先生在擔任公司董事期間所做的工作表示感謝。

會議選舉周思偉先生擔任公司第八屆董事會董事，任期與本屆董事會董事一致。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（十一）審議通過了《公司關于成立四川天華化工企業集團的議案》；

會議同意：成立四川天華化工企業集團。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（十二）審議通過了《公司關于四川天華化工企業集團章程的議案》；

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（十三）審議通過了《公司關于變更公司名稱的議案》；

會議同意：將公司名稱變更為“四川天華化工集團股份有限公司”（最終名稱以市場監管局核定為準）。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

（十四）審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

最終通過并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程（2023年6月28日修正版）》。

表決結果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

四川天華股份有限公司董事會
2023年6月28日